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通風(fēng)降溫公司_沈陽林業(yè)嚴查野外非法用火（圖）_沈陽新聞_新聞中
“又是一年清明時,春風(fēng)落日萬人思”。除了對故人的緬懷，這期間，也是沈陽市森林火災(zāi)的高發(fā)期，做好這一時期森林防火工作，確保森林資源生態(tài)安全，顯得至關(guān)重要。
黨的十八大提出“加強生態(tài)文明建設(shè)，構(gòu)建美麗中國”的宏偉目標，林業(yè)的建設(shè)和發(fā)展肩負更加光榮、更加艱巨、更加緊迫的歷史使命，保護好沈陽市的森林資源安全，是滿足廣大市民的生態(tài)需求，是建設(shè)美麗沈陽的迫切需求，是生態(tài)家園建設(shè)的根本所在，是經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，林業(yè)工作者深感責(zé)任重大，使命光榮。同時，保護好森林資源也需要全社會廣泛關(guān)注和廣大市民的積極參與。
“森林防火，人人有責(zé)”、“生態(tài)安全、重于泰山”，在此，沈陽市林業(yè)局倡議廣大市民積極行動起來，成為森林防火的參與者，成為森林資源的守護神！
去冬今春，沈陽市氣溫較比往年偏高，降水量偏少，加之春季大風(fēng)天氣增多，森林火險等級持續(xù)偏高，同時春季又是農(nóng)民春耕生產(chǎn)、市民祭祀掃墓、游人旅游踏青集中時間段，野外燒荒、燒秸稈、上墳燒紙、野炊等行為大量增加，非法用火行為時有發(fā)生，極易引發(fā)森林火災(zāi)。面對沈陽市嚴峻森林防火形勢，市林業(yè)局按照市委、市政府工作要求，搶前抓早，提前部署，采取強有力措施，確保實現(xiàn)沈陽市無重大森林火災(zāi)發(fā)生和無人員傷亡“雙無”目標，全力開展好今春森林防火工作。
一、嚴格落實森林防火責(zé)任制
3月4日，沈陽市召開全市森林防火暨造林綠化工作會議,鋒速達通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有通風(fēng)降溫公司、鋒速達降溫風(fēng)機、鋒速達通風(fēng)型降溫風(fēng)機、鋒速達靜音型降溫風(fēng)機、鋒速達加強型降溫風(fēng)機、鋒速達方型降溫風(fēng)機、鋒速達喇叭型降溫風(fēng)機、鋒速達玻璃鋼降溫風(fēng)機、鋒速達降溫風(fēng)機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風(fēng)機配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機工程、降溫風(fēng)機水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。，市森林防火指揮部總指揮、市領(lǐng)導(dǎo)沙波濤同志對今春的森林防火工作進行了全面部署，要求各區(qū)縣(市)防火部門要緊急行動起來，增強做好森林防火工作的責(zé)任感和緊迫感，采取強有力措施，全力做好森林防火工作。同時市森防指成員單位、市林業(yè)局黨組成員及各處室都分片包干森林防火工作，各區(qū)縣(市)層層簽訂森林防火責(zé)任狀，做到“山有人守，林有人管，火有人防，責(zé)有人負”，真正將森林防火責(zé)任落到實處。
二、加強野外火源管控嚴查處
為消除火災(zāi)隱患，減輕今春的森林防火工作壓力，沈陽市在2013年10月12日下發(fā)了《關(guān)于在全市重點林區(qū)開展清理林緣秸稈工作的緊急通知》，要求重點林區(qū)將林緣200米內(nèi)的秸稈徹底清除，防止春季播種期，農(nóng)民急于整地在林區(qū)燒荒、燒秸稈造成的森林火災(zāi)。
進入春季森林防火緊要期后，沈陽市護林員全部上崗到位，加強巡邏，加大對重點區(qū)域的管控，設(shè)立臨時檢查站，對入山人員進行認真檢查，防止攜帶火種進山。同時森林公安與地方公安密切配合，對野外非法用火行為進行嚴厲查處，做到“見煙就查，夠罪就抓”，起到震懾作用。
三、重點區(qū)域?qū)嵭芯W(wǎng)格化管理
沈陽市重點林區(qū)的森林防火網(wǎng)格化體系已初步形成，網(wǎng)格化示意圖已基本繪制完成。沈陽市重點林區(qū)以60個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道為單位，明確森林防火責(zé)任，責(zé)任單位并實行領(lǐng)導(dǎo)干部包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，機關(guān)干部包村，村干部包山頭，護林員包地塊，劃分責(zé)任區(qū)，細化責(zé)任范圍，統(tǒng)計各級防火責(zé)任人的聯(lián)系方式，將防火責(zé)任落實到具體人員，并定期將內(nèi)容進行細化和更新。
通過建立和完善森林防火網(wǎng)格化管理，使森林防火網(wǎng)格化體系真正發(fā)揮其重要作用，真正做到“山有人管，林有人護，責(zé)有人擔(dān)”，有林地區(qū)防火監(jiān)管全覆蓋，無死角。
四、多形式開展森林防火宣傳
森林防火緊要期內(nèi)，通過廣播、電視、報紙等媒體大范圍宣傳森林防火知識，在沈陽廣播電視臺天氣預(yù)報欄目中播出森林火險等級和防火口號等，同時還利用宣傳車、標語、橫幅、發(fā)放宣傳單等形式進行宣傳。
此外，市防火辦與市氣象局進行溝通協(xié)調(diào)，通過在農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的電子顯示屏和氣象預(yù)警大喇叭大力開展森林防火宣傳，6級風(fēng)以上和高森林火險天氣，群發(fā)移動手機短信提醒防火人員加強防范。豐富宣傳內(nèi)容，打造強大的宣傳攻勢，營造更加濃厚的森林防火氛圍，進一步增強全民森林防火意識。
五、做好應(yīng)急準備可快速處置
森林防火緊要期，全市各專業(yè)、半專業(yè)森林消防隊集中食宿，武警沈陽市支隊、遼寧陸軍預(yù)備役高炮一師、沈陽警備區(qū)進入臨戰(zhàn)狀態(tài)，一旦發(fā)生火情，能夠做到立即出發(fā)，快速處置。同時，各支隊伍對撲火機具、通訊設(shè)施進行了維護和檢修，各級防火部門加大了森林防火物資的儲備，做到撲小火有能力，撲大火有準備。
六、強化值班和信息報送制度
進入森林防火緊要期后，各級防火部門堅持24小時干部值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，保證“12119”森林防火免費報警電話隨時有人接聽，一旦發(fā)生火情，做到早報告、早處置，確保通訊聯(lián)絡(luò)暢通。
沈陽市森林防火指揮部辦公室
森林防火小常識
1.森林防火
森林是地球之肺，是地球的綠色衛(wèi)士。而森林火災(zāi)是森林最危險的敵人，也是林業(yè)最可怕的災(zāi)害，它會給森林帶來最有毀滅性的后果。森林火災(zāi)不但燒毀成片的森林，傷害林內(nèi)的動物，而且還降低森林的更新能力，引起土壤的貧瘠和破壞森林涵養(yǎng)水源的作用，甚至?xí)䦟?dǎo)致生態(tài)環(huán)境失去平衡。森林火災(zāi)突發(fā)性強、危害嚴重、撲滅困難，因此防患于未然尤其重要，保護森林資源，有效預(yù)防森林火災(zāi)，也是公民應(yīng)盡的義務(wù)。
什么是森林防火，簡單地說，森林防火就是防止森林火災(zāi)的發(fā)生和蔓延，即對森林火災(zāi)進行預(yù)防和撲救。在了解森林火災(zāi)發(fā)生規(guī)律、森林火災(zāi)燃燒規(guī)律的基礎(chǔ)上，運用有效的、科學(xué)的、先進的撲火設(shè)備和方法，最大限度地減少火災(zāi)發(fā)生次數(shù)，最大限度地減輕火災(zāi)損失。
廣袤森林給予了我們清新空氣、涼爽天氣、豐富資源、安靜環(huán)境，而森林火災(zāi)一旦發(fā)生，摧毀的不僅是野生動物的家，更會波及我們?nèi)祟惖募覉@。總結(jié)過去發(fā)生的森林火災(zāi)，有百分之九十五的森林火災(zāi)是林內(nèi)上墳燒紙、燒荒燒秸稈、野炊吸煙等人為因素造成的。我們在享受郁郁莽莽的森林景觀，呼吸著清新的空氣，享受著涼爽天氣的同時，更應(yīng)該舉全民之力投身到森林防火工作中來，綠化美化沈陽，預(yù)防森林火災(zāi)。
2.預(yù)防撲救森林火災(zāi)常識
第一，森林火災(zāi)發(fā)生需要林內(nèi)可燃物、火源和氧氣三者相互作用才能形成，高溫、干旱、強風(fēng)天氣一旦遇明火，森林中可燃物就會燃燒，東北地區(qū)常見的針葉樹分泌的油脂更是可以火上澆油。
第二，森林火災(zāi)可分為在林地表面蔓延的地表火、燃燒至樹枝的樹冠火和在溝谷腐殖質(zhì)緩慢燃燒的地下火三種類型。
第三，沈陽市森林防火期時間為每年10月1日至次年的5月31日，春季森林防火緊要期時間為3月10日至5月20日。森林防火緊要時期，風(fēng)干物燥，極易發(fā)生森林火災(zāi)，嚴禁在林區(qū)內(nèi)吸煙、燒荒、燒秸稈、上墳燒紙等一切野外用火行為。
第四，發(fā)現(xiàn)火情及時報警，可直接撥通全國統(tǒng)一的森林火災(zāi)免費報警電話“12119”。
第五，祭祀燒紙焚香最難管控，經(jīng)常引發(fā)森林火災(zāi)。嚴禁在林區(qū)燒紙焚香，倡導(dǎo)文明殯葬、網(wǎng)上祭祀、哀思祭祀、鮮花祭祀。
第六，發(fā)生火情時，專業(yè)森林消防隊伍未達到火場之前，可組織當(dāng)?shù)卮迕窭弥車迈r樹枝拍打火頭滅火，也可以就近以水滅火，不得動員殘疾人、孕婦和未成年人以及其他不適宜參加森林火災(zāi)撲救的人員參與滅火。
3.防火口號
森林防火千秋業(yè)，生態(tài)安全萬代興。
森林資源是全社會的共同財富，森林防火是全社會的共同職責(zé)。
防火意識記心中，保護森林靠大家。
護林防火人人出力，生態(tài)文明人人受益。
人人防火，樹樹平安；時時防火，國泰民安。
星火燎原能毀千棵樹木，眾人防火可護萬頃森林。
生態(tài)文明美麗沈陽全民參與森林防火
手拉手參與森林防火，心連心共建美麗沈陽
保護森林資源，預(yù)防森林火災(zāi)
4.護林員
護林員是護林防火工作最前線的工作人員，他們是綠色的守衛(wèi)者。可以說護林員集“八責(zé)于一體”、“八員于一身”，既是維護林區(qū)安全的治安員，又是撲救森林火災(zāi)消防員、病蟲害預(yù)報員、林政管理信息員、野生動物保護宣傳員、科技入戶技術(shù)員、林權(quán)糾紛調(diào)解員、“綠色村莊”護理員。護林員不僅要有相當(dāng)?shù)淖o林防火、安全防范專業(yè)技術(shù)，更重要的是有事業(yè)心和責(zé)任心，他們每天工作在林區(qū)中，不辭辛苦，日以繼夜，我們號召大家要積極配合護林員工作，共同保護沈陽市森林資源。
股票代碼：000933 股票簡稱： 公告編號：2014-004
河南神火煤電股份有限公司董事會
第五屆二十二次會議決議公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
河南神火煤電股份有限公司董事會第五屆二十二次會議于2014年3月26日在河南省鄭州市商務(wù)內(nèi)環(huán)路與眾意路交叉口世貿(mào)大廈A座19樓會議室召開，由董事長張光建先生主持。本次董事會會議通知及相關(guān)資料已于2014年3月16日分別以專人、電子郵件、傳真等方式送達全體董事、監(jiān)事。本次會議應(yīng)到董事九名，實到董事九名（獨立董事才慶祥先生因公務(wù)出差無法出席現(xiàn)場會議，書面委托獨立董事王恭敏先生就會議提案行使表決權(quán)，其余均為親自出席），監(jiān)事和高級管理人員列席，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議，會議以簽字表決方式形成決議如下：
一、審議通過《公司總經(jīng)理2013年度工作報告》
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
二、審議通過《公司董事會2013年度工作報告》，同意提請公司2013年度股東大會審議批準
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《公司董事會2013年度工作報告》（公告編號：2014-006）。
三、審議通過《公司2013年年度報告》及年報摘要
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《公司2013年年度報告》及年報摘要（公告編號：2014-005）。
四、審議通過《公司2013年度財務(wù)決算報告》，同意提請公司2013年年度股東大會審議表決
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《公司2013年度財務(wù)決算報告》（公告編號：2014-009）。
五、審議通過《公司2013年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所審計確認，2013年末公司（母公司）可供股東分配利潤為1,085,488,841.51元。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，綜合考慮股東利益、公司目前資金狀況、長遠發(fā)展需要及保持股利政策的連續(xù)性等因素，董事會擬定2013年度利潤分配預(yù)案如下：以公司現(xiàn)有總股本1,900,500,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股息0.08元（含稅），剩余未分配利潤1,070,284,841.51元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。本年度不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。
上述利潤分配預(yù)案須提請公司2013年年度股東大會審議批準后實施。
公司利潤分配預(yù)案依照法定程序?qū)嵤┖�，本年度現(xiàn)金分紅總額占當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的13.00%，符合《公司章程》的規(guī)定。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
六、審議通過《公司2013年度社會責(zé)任報告》
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《公司2013年度社會責(zé)任報告》（公告編號：2014-012）。
七、審議通過《公司2013年度內(nèi)部控制評價報告》
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《公司2013年度內(nèi)部控制評價報告》（公告編號：2014-013）。
八、審議通過《關(guān)于2013年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《公司關(guān)于2013年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2014-014）。
九、審議通過《關(guān)于調(diào)整部分子公司2014年度貸款擔(dān)保額度的議案》
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》，此項交易須提請2013年年度股東大會審議批準。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《關(guān)于調(diào)整部分子公司2014年度貸款擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2014-015）。
十、審議通過《關(guān)于公司2014年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》
此項議案的表決結(jié)果是：五票同意，四票回避，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》，此項議案須提請公司2013年年度股東大會審議批準。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《關(guān)于公司2014年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告》（公告編號：2014-016）。
十一、審議通過《關(guān)于公司2014年度審計中介機構(gòu)聘任方案及年度審計費用的議案》
鑒于公司原聘任的中瑞岳華會計師事務(wù)所已與國富浩華會計師事務(wù)所合并，并設(shè)立了瑞華會計師事務(wù)所，經(jīng)公司董事會第五屆二十一次會議和2013年第一次臨時股東大會審議通過，改聘瑞華會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2013年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
在2013年度審計工作中，瑞華會計師事務(wù)所遵循審計準則，按照審計計劃如期完成年度審計工作，表現(xiàn)出較高的專業(yè)勝任能力和職業(yè)道德水準，因此，同意續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)；2014年度財務(wù)審計費用（包括公司所有子公司并根據(jù)需要分別出具審計報告）擬定為120萬元，內(nèi)部控制審計費用擬定為30萬元，差旅費由該所自己承擔(dān)。
瑞華會計師事務(wù)所注冊資本4,650萬元，成立于2013年5月15日。執(zhí)行事務(wù)合伙人：楊劍濤，主要經(jīng)營場所：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院2號樓4層，經(jīng)營范圍：審計企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)、出具相關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記帳；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律法規(guī)規(guī)定的其它業(yè)務(wù)。瑞華會計師事務(wù)所具有財政部、中國證監(jiān)會授予的證券業(yè)務(wù)審計資格。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
根據(jù)《公司章程》，該議案須提請公司2013年年度股東大會審議批準。
十二、審議通過《關(guān)于會計估計變更的議案》
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
根據(jù)《公司章程》，此項議案須提請公司2013年年度股東大會審議批準。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《關(guān)于會計估計變更的公告》（公告編號：2014-018）。
十三、審議通過公司《債務(wù)融資工具信息披露制度》
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《債務(wù)融資工具信息披露制度》（公告編號：2014-017）。
十四、審議通過《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行試點辦法》（證監(jiān)會令第49號）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合自身實際情況并與上述有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，認為公司符合申請發(fā)行公司債券的有關(guān)條件與要求，具備發(fā)行公司債券資格。為進一步拓寬公司融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、滿足資金需求，同意公司發(fā)行公司債券募集資金，具體方案如下：
1、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的公司債券面值總額不超過人民幣40億元（含40億元）。
具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
2、債券期限
本次發(fā)行的公司債券期限不超過五年(含五年)，可以是單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行前市場情況確定。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
3、募集資金用途
公司擬將本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后用于補充流動資金，償還銀行貸款。具體募集資金用途提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)公司資金需求情況在上述范圍內(nèi)確定。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
4、發(fā)行方式
本次公司債券在獲準發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán),鋒速達通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有通風(fēng)降溫公司、鋒速達降溫風(fēng)機、鋒速達通風(fēng)型降溫風(fēng)機、鋒速達靜音型降溫風(fēng)機、鋒速達加強型降溫風(fēng)機、鋒速達方型降溫風(fēng)機、鋒速達喇叭型降溫風(fēng)機、鋒速達玻璃鋼降溫風(fēng)機、鋒速達降溫風(fēng)機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風(fēng)機配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機工程、降溫風(fēng)機水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
5、債券利率及確定方式
本次公開發(fā)行的公司債券為固定利率債券，票面利率提請股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）通過市場詢價確定，并將不超過國務(wù)院或其他有權(quán)機構(gòu)限定的利率水平。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
6、向公司股東配售的安排
本次發(fā)行的公司債券可以向公司股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時的市場情況以及發(fā)行具體情況確定，并在本次公司債券的《募集說明書》中披露。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
7、擔(dān)保安排
本次債券發(fā)行是否采用擔(dān)保及具體擔(dān)保方式提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
8、發(fā)行債券的上市
公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
9、決議的有效期
本次公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起至中國證監(jiān)會核準本次公司債發(fā)行屆滿24個月之日止。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準后方可實施。
十五、審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案》
根據(jù)公司擬公開發(fā)行公司債券方案，為合法、高效地完成本次債券發(fā)行工作，依照《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行試點辦法》（證監(jiān)會令第49號）等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的相關(guān)事宜，包括但不限于：
�。�1）依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會決議，根據(jù)公司和市場的實際情況，制定本次公司債券發(fā)行的具體方案，以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行數(shù)量、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發(fā)行時機（包括是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)等）、是否設(shè)置擔(dān)保、是否設(shè)置回售條款和贖回條款等創(chuàng)新條款、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、還本付息的期限和方式、債券上市等與發(fā)行條款有關(guān)的全部事宜；
�。�2）聘請中介機構(gòu)，辦理本次公司債券發(fā)行申請的申報事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明書、保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進行相關(guān)的信息披露；
�。�3）為本次發(fā)行的公司債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會議規(guī)則；
�。�4）根據(jù)公司財務(wù)狀況，決定募集資金用于補充流動資金、償還銀行貸款的金額；
�。�5）如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，依據(jù)監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和意見或新的市場條件對本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；
�。�6）在本次發(fā)行完成后，根據(jù)有關(guān)證券交易場所的債券發(fā)行及上市規(guī)則，辦理本次發(fā)行公司債券的發(fā)行及上市事宜；辦理公司債券的還本付息等事項。
�。�7）辦理與本次公司債券發(fā)行及上市有關(guān)的其他具體事項。
�。�8）本授權(quán)在自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
公司董事會提請股東大會同意董事會授權(quán)公司董事長為本次發(fā)行的獲授權(quán)人士，根據(jù)股東大會的決議及董事會授權(quán)具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東大會決議確定的授權(quán)范圍及董事會的授權(quán)，代表公司在本次發(fā)行過程中處理與本次發(fā)行、上市有關(guān)的上述事宜。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
根據(jù)《公司章程》，此項議案須提請公司2013年年度股東大會審議批準。
十六、審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時采取償還保障措施的預(yù)案》
公司提請股東大會授權(quán)董事會在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，至少做出如下決議并采取相應(yīng)措施：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
3、調(diào)減或停發(fā)公司董事、高級管理人員的工資和獎金。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
根據(jù)《公司章程》，此項議案須提請公司2013年年度股東大會審議批準。
十七、審議通過《關(guān)于修訂公司<內(nèi)部控制評價手冊>的議案》
公司于2011年11月15日召開的公司董事會五屆八次會議審議通過了《內(nèi)部控制管理手冊》及《內(nèi)部控制評價手冊》。為進一步增強公司《內(nèi)部控制評價手冊》的可操作性，使其能夠在實際工作中得到切實、有效地執(zhí)行，同意對公司《內(nèi)部控制評價手冊》內(nèi)容進行修訂，《內(nèi)部控制評價手冊》修正案附后。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
公司《內(nèi)部控制評價手冊》全文詳見公司2014年3月28日在巨潮資訊網(wǎng)
十八、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標準的議案》
公司于2010年8月3日召開的公司董事會第四屆二十二次會議和2010年第二次臨時股東大會審議通過了《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案》，暫定公司獨立董事津貼標準為10萬元/年（稅后）。
鑒于近年來公司所處煤炭、電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品價格持續(xù)下降，經(jīng)營業(yè)績大幅滑坡，根據(jù)公司實際情況，同意公司獨立董事津貼標準由10萬元/年（稅后）調(diào)整為8萬元/年（稅前），個人收入所得稅由公司依法代扣代繳，同時，相應(yīng)修訂《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案》有關(guān)條款。
根據(jù)《公司章程》，本議案須提請公司2013年年度股東大會審議批準后執(zhí)行。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
十九、審議通過《關(guān)于放棄聯(lián)營企業(yè)河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的議案》
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
根據(jù)深圳證券交易所《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 35 號――放棄權(quán)利》第四條第二款：“公司放棄權(quán)利所涉控股子公司(參股公司、合作項目)最近一年又一期凈資產(chǎn)收益率均高于公司最近一年的凈資產(chǎn)收益率，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議”的規(guī)定,該事項須提請公司股東大會審議批準。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《關(guān)于放棄聯(lián)營企業(yè)河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的公告》（公告編號：2014-019）。
二十、審議通過《關(guān)于控股子公司商丘陽光鋁材有限公司受托經(jīng)營上海神火鋁箔有限公司涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
為發(fā)揮專業(yè)化管理優(yōu)勢，提高經(jīng)營管理效率，降低管理成本，同時有效解決公司及控股子公司與控股股東河南神火集團有限公司之間的同業(yè)競爭問題，同意公司控股子公司商丘陽光鋁材有限公司受托管理神火集團控股子公司上海神火鋁箔有限公司的經(jīng)營權(quán)，托管費60萬元/年。
此項議案的表決結(jié)果是：五票同意，四票回避，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
二十一、審議通過《關(guān)于受讓河南神火光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
為抓住國家推進城鎮(zhèn)化建設(shè)的機遇，培育新的效益增長點，同時解決同業(yè)競爭問題，同意公司依照法定程序受讓河南神火集團有限公司所持河南神火光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“光明房地產(chǎn)”）100%股權(quán)，定價原則按照有資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告為依據(jù)。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》，該議案若獲得董事會審議通過，尚須提請公司股東大會審議批準，關(guān)聯(lián)股東神火集團及其一致行動人商丘新創(chuàng)投資股份有限公司應(yīng)回避表決，其所持股份不計入該提案有效表決權(quán)總數(shù)。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，此項交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不需要申請行政許可。
根據(jù)《國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》，此項交易尚須報請國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準。
此項議案的表決結(jié)果是：五票同意，四票回避，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《關(guān)于受讓河南神火光明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2014-021）。
二十二、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
公司第五屆董事會將于2014年4月20日任期屆滿。根據(jù)《公司法》、《公司章程》，由控股股東河南神火集團有限公司推薦，經(jīng)董事會提名委員會進行資格審查，董事會同意提名李崇先生、李煒先生、崔建友先生、齊明勝先生、石洪新先生、聶學(xué)峰先生為公司第六屆董事會董事候選人(董事候選人個人簡歷附后)，提名尚福山先生、嚴義明先生、曹勝根先生、谷秀娟女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷附后），提請公司2013年度股東大會選舉。董事會審核確認：上述被提名人不存在《公司法》第 147 條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解除的情況。在本次股東大會的董事選舉中，公司將按照《上市公司治理準則》的規(guī)定實行累積投票制度，差額選舉產(chǎn)生9 名董事（獨立董事不進行差額選舉）。
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
二十三、審議通過《公司2013年年度股東大會召集方案》
此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司2014年3月28日在指定媒體披露的《關(guān)于召開2013年年度股東大會的通知》（公告編號：2014-023）。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會
二○一四年三月二十八日
附件1：《內(nèi)部控制評價手冊》修正案
河南神火煤電股份有限公司
《內(nèi)部控制評價手冊》修正案
�。ㄒ唬┑谝徽驴倓t第四節(jié)內(nèi)部控制評價的類型由“年度自我評價、部室自我評價、分（子）公司自我評價、對分（子）公司檢查、其他檢查評價”五種評價類型修訂為“年度自我評價、分（子）公司自我評價、其他檢查評價”三種評價類型。
（二）第二章內(nèi)部控制評價程序由“年度自我評價、總部部室自我評價、分（子）公司自我評價，對分（子）公司檢查”四節(jié)修訂為“年度自我評價和分（子）公司自我評價”二節(jié)。
�。ㄈ┑谌聝�(nèi)部控制評價方法第二節(jié)控制測試的抽樣要求修訂增加“年度評價最小樣本量要求”內(nèi)容。
年度評價最小樣本量要求
對于特殊或非常重要的流程和業(yè)務(wù)活動（含“三重一大”事項），應(yīng)按所涉金額大小或業(yè)務(wù)重要性選擇或增加樣本量直至全部選取。
�。ㄋ模┐_定財務(wù)報告和非財務(wù)報告定量標準
1、財務(wù)報告定量標準
根據(jù)該內(nèi)部缺陷可能導(dǎo)致被檢查單位財務(wù)報表錯報（包括漏報）的重要程度，確定缺陷等級標準：
上述重要程度主要取決于兩個方面的因素：①該缺陷是否具備合理可能性導(dǎo)致企業(yè)的內(nèi)部控制不能及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財務(wù)報告錯報。②該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導(dǎo)致的潛在錯報金額的大小。潛在錯報金額根據(jù)潛在錯報率和相應(yīng)會計科目同向累計發(fā)生額計算，潛在錯報率根據(jù)錯報樣本數(shù)量和抽取樣本總量確定。
2、非財務(wù)報告定量標準
根據(jù)該內(nèi)部缺陷導(dǎo)致的直接財產(chǎn)損失金額，確定缺陷等級標準：
附件2：第六屆董事會董事、獨立董事候選人個人簡歷
河南神火煤電股份有限公司
第六屆董事會董事、獨立董事候選人個人簡歷
�。ㄒ唬├畛缦壬�50歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生，教授級高級工程師，曾任本公司選煤廠廠長、副總經(jīng)理，河南神火集團有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等職�，F(xiàn)任第十二屆全國人大代表、河南神火集團有限公司董事長，本公司副董事長、黨委書記。
截至本公告披露日，李崇先生持有本公司股份67,200股。
截至本公告披露日，李崇先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
除在控股股東河南神火集團有限公司任職外，李崇先生與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）李煒先生，50歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生，高級政工師、高級企業(yè)文化師，曾任河南神火集團有限公司綜合辦公室副主任、工會辦公室主任、政工部長、綜合辦公室主任、工會副主席、工會主席�，F(xiàn)任河南神火集團有限公司黨委書記、本公司監(jiān)事會主席。
截至本公告披露日，李煒先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，李煒先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
除在控股股東河南神火集團有限公司任職外，李煒先生與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
�。ㄈ┐藿ㄓ严壬�，50歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生、高級經(jīng)濟師，曾任神火集團勞動人事部副部長、組織部副部長、神火集團綜合辦公室主任、神火集團工會主席、副總經(jīng)理、本公司董事會秘書、副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任神火集團董事、總經(jīng)理、黨委副書記、本公司董事。
截至本公告披露日，崔建友先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，崔建友先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
除在控股股東河南神火集團有限公司任職外，崔建友先生與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
�。ㄋ模R明勝先生，50歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生、高級工程師，曾任本公司新莊煤礦副礦長、礦長、河南省許昌新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)理兼梁北煤礦礦長、煤業(yè)公司總經(jīng)理等職�，F(xiàn)任神火集團董事、本公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，齊明勝先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，齊明勝先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
除在控股股東河南神火集團有限公司任職外，齊明勝先生與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
�。ㄎ澹┦樾孪壬�50歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生、教授級高級會計師，曾任河南神火集團志永達紡織公司副總經(jīng)理、總會計師、黨委書記、工會主席、總經(jīng)理，神火集團總會計師�，F(xiàn)任神火集團董事、本公司總會計師。
截至本公告披露日，石洪新先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，石洪新先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
除在控股股東河南神火集團有限公司任職外，石洪新先生與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（六）聶學(xué)峰先生，45歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生、高級經(jīng)濟師，曾任神火集團企業(yè)管理部副部長、神火國際集團有限公司副總經(jīng)理、本公司資本運營部副部長�，F(xiàn)任本公司下屬煤業(yè)公司企業(yè)管理部部長。
截至本公告披露日，聶學(xué)峰先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，聶學(xué)峰先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
聶學(xué)峰先生與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
�。ㄆ撸┥懈Ｉ较壬�59歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，教授級高級工程師，曾任北京礦冶研究總院助理工程師，中國有色金屬工業(yè)總公司生產(chǎn)調(diào)度局副處長、企業(yè)部處長、中國銅鉛鋅集團企劃部副主任、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)部副主任、主任，協(xié)會副秘書長兼銅部主任。現(xiàn)任中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長、寧波股份有限公司、浙江有限公司獨立董事。
截至本公告披露日，尚福山先生未持有本公司股份。
尚福山先生擔(dān)任浙江宏磊股份有限公司（以下簡稱“宏磊股份”）獨立董事期間，2013年6月7日，宏磊股份收到深圳證券交易所《關(guān)于對浙江宏磊銅業(yè)股份有限公司及相關(guān)當(dāng)事人給予處分的決定書》（深證上【2013】194號），因控股股東違規(guī)占用上市公司資金，對尚福山先生給予通報批評的處分。截至本公告披露日，尚福山先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的其它懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形。
尚福山先生與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
�。ò耍﹪懒x明先生，51歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生，曾任上海市錦天城律師事務(wù)所合伙人，現(xiàn)任上海嚴義明律師事務(wù)所主任律師、上海柴油機股份有限公司獨立董事。
截至本公告披露日，嚴義明先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，嚴義明先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形。
嚴義明先生與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
�。ň牛┎軇俑壬�，46歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士生導(dǎo)師。曾任中國礦業(yè)大學(xué)工程師、高級工程師。現(xiàn)任中國礦業(yè)大學(xué)教授、《采礦與安全工程學(xué)報》執(zhí)行主編、煤炭工業(yè)礦山壓力情報中心站常務(wù)副站長、中國煤炭學(xué)會情報專業(yè)委員會委員、中國煤炭工業(yè)協(xié)會科技文獻信息咨詢專業(yè)委員會委員。
截至本公告披露日，曹勝根先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，曹勝根先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形。
曹勝根先生與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（十）谷秀娟女士，44歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，注冊會計師，教授，博士生導(dǎo)師，享受國務(wù)院特殊津貼專家，中國人民銀行貨幣政策委員會決策咨詢專家。曾任北京市世界銀行住房項目辦公室住房項目部副部長、北京市住房資金管理中心分中心管理處副處長、處長、審計處處長、中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局稽查處副處長、處長�，F(xiàn)任河南工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院院長、成都市股份有限公司、棗業(yè)股份有限公司、牧原食品股份有限公司獨立董事。
截至本公告披露日，谷秀娟女士未持有本公司股份。
截至本公告披露日，谷秀娟女士未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形。
谷秀娟女士與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
股票代碼：000933 股票簡稱：神火股份 公告編號：2014-007
河南神火煤電股份有限公司
監(jiān)事會第五屆十四次會議決議公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
河南神火煤電股份有限公司監(jiān)事會第五屆十四次會議于2014年3月26日在河南省鄭州市鄭東新區(qū)CBD世貿(mào)大廈A座第19層會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名，由監(jiān)事會主席李煒先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議討論，形成決議如下：
一、會議以三票同意，零票反對，零票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2013年度監(jiān)事會工作報告》。
該議案需提請2013年年度股東大會審議。
二、會議以三票同意，零票反對，零票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2013年年度報告及摘要》，并提出書面審核意見。
監(jiān)事會對公司2013年年度報告正文及摘要審核后，認為：
公司2013年年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，真實、完整地反映了公司本報告期的經(jīng)營狀況，沒有虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、會議以三票同意，零票反對，零票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司內(nèi)部控制評價報告》。
監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制評價報告審核后，認為：
公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，重大決策程序合法、規(guī)范；公司股東大會、董事會的召開召集程序合法、有效；公司董事、經(jīng)理班子能夠盡職盡責(zé)，認真執(zhí)行公司股東大會、董事會的決議，在執(zhí)行職務(wù)時無違反法律、法規(guī)或公司章程行為，無損害公司利益和股東利益情況。公司董事會《公司內(nèi)部控制評價報告》真實、完整地反映了內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行現(xiàn)狀，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《上市公司內(nèi)部控制指引》等文件要求。
四、會議以三票同意，零票反對，零票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于關(guān)于會計估計變更的議案》
依據(jù)《企業(yè)會計準則第4號―固定資產(chǎn)》第十五條“企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，合理確定固定資產(chǎn)的使用年限和預(yù)計凈殘值”及第十九條“企業(yè)應(yīng)當(dāng)至少于每年年終終了，對固定資產(chǎn)的使用年限、預(yù)計凈殘值和折舊方法進行復(fù)核”的規(guī)定，如果固定資產(chǎn)使用壽命預(yù)計數(shù)與原先估計數(shù)有差異，應(yīng)當(dāng)調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命；同時，對比同行業(yè)其他企業(yè)的固定資產(chǎn)折舊情況，公司的固定資產(chǎn)綜合折舊率高于同行業(yè)大多數(shù)企業(yè)。因此，為更加真實、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意公司自2014年5月1日起對合并報表范圍內(nèi)的各類固定資產(chǎn)重新核定實際使用年限，對部分固定資產(chǎn)折舊年限進行變更，變更事項如下：
其他固定資產(chǎn)折舊年限不變。
監(jiān)事會認為：本次會計估計變更符合公司實際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，本次會計估計變更將使公司的會計核算更為合理和有效，能夠更加公允的反映公司實際經(jīng)營情況和財務(wù)狀況。監(jiān)事會同意實施上述會計估計變更。
五、會議以三票同意，零票反對，零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過提名公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
鑒于公司本屆監(jiān)事會任期將滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》，由公司控股股東河南神火集團有限公司推薦，監(jiān)事會同意提名孫公平先生、左素清女士、張文章先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人(監(jiān)事候選人個人簡歷附后)，提請公司2013年度股東大會選舉。在本次股東大會的監(jiān)事選舉中，公司將按照《上市公司治理準則》的規(guī)定實行累積投票制度，差額選舉產(chǎn)生2名監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司監(jiān)事會
二○一三年三月二十八日
附件：第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人個人簡歷
河南神火煤電股份有限公司
第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人個人簡歷
（一）孫公平先生，50歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生，高級政工師、高級經(jīng)濟師，曾任永城礦務(wù)局勞資處副處長、上海綠源實業(yè)有限公司總經(jīng)理、神火集團技術(shù)中心副主任、公司下屬煤業(yè)公司黨委常務(wù)副書記、紀委書記、工會主席，現(xiàn)任公司監(jiān)事、公司下屬神火鋁電公司黨委書記，河南神火集團有限公司紀委書記、監(jiān)事會主席。
截至本公告披露日，孫公平先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，孫公平先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
除在控股股東河南神火集團有限公司任職外，孫公平先生與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）左素清女士，49歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科，審計師，曾任商丘市梁園區(qū)審計局副局長、總審計師，現(xiàn)任商丘市無黨派聯(lián)誼會常務(wù)理事、神火集團總經(jīng)理助理。
截至本公告披露日，左素清女士持有本公司股份1600股。
截至本公告披露日，左素清女士未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
除在控股股東河南神火集團有限公司任職外，左素清女士與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
�。ㄈ⿵埼恼孪壬�，37歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科、工程師，曾任本公司下屬葛店煤礦礦長助理�，F(xiàn)任本公司企業(yè)管理部副部長。
截至本公告披露日，張文章先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，張文章先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
張文章先生與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
股票代碼 000933 股票簡稱 神火股份 公告編號：2014-015
河南神火煤電股份有限公司關(guān)于調(diào)整
部分子公司貸款擔(dān)保額度的公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為解決新疆神火炭素制品有限公司（以下簡稱“新疆炭素”）、新疆神火煤電有限公司（以下簡稱“新疆煤電”）河南省許昌新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“許昌新龍”）、河南神火興隆礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“神火興隆”）、河南神火發(fā)電有限公司（以下簡稱“神火發(fā)電”）日常業(yè)務(wù)運營的資金來源問題，公司擬調(diào)整新疆炭素、新疆煤電、許昌新龍、神火興隆、神火發(fā)電擔(dān)保額度，擔(dān)保有效期三年（自公司股東大會審議通過之日起計算）。未涉及調(diào)整的子公司擔(dān)保事項仍按以前年度有關(guān)股東大會決議執(zhí)行。若本次擔(dān)保額度調(diào)整事宜獲得公司股東大會審議批準，公司為控股及參股公司提供的擔(dān)保額度將由908,400.00萬元調(diào)整為1,148,400.00萬元。
擬調(diào)整的擔(dān)保情況具體如下表：
金額：人民幣（億元）
上述擔(dān)保額度調(diào)整事宜若獲得董事會審議通過，尚須提請公司2013年年度股東大會以三分之二多數(shù)逐項審議批準后生效。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，上述擔(dān)保額度調(diào)整事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次擔(dān)保事項為最高額度擔(dān)保，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。
為防范風(fēng)險和維護公司股東利益，在擔(dān)保業(yè)務(wù)具體實施過程中，除全資子公司外，公司均要求被擔(dān)保企業(yè)其他股東按持股比例提供同等條件的擔(dān)保；若因金融機構(gòu)不認可其他股東的擔(dān)保能力等原因，必須由本公司提供全額擔(dān)保的，公司均要求其他股東將所持被擔(dān)保企業(yè)的股權(quán)質(zhì)押給公司，并辦理必要的法律手續(xù)。此項工作由公司總會計師負責(zé)組織實施。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人均為公司控股或全資子公司，具體情況如下：
1、新疆炭素
成立日期：2011年3月18日
住所：新疆阜康產(chǎn)業(yè)園阜東二區(qū)（天龍礦業(yè)北側(cè)收費站南側(cè)）
法定代表人： 孫自學(xué)
注冊資本：320,000,000.00元
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
經(jīng)營范圍： 房地產(chǎn)開發(fā)（以已取得的資質(zhì)證書為準）；預(yù)焙陽極的生產(chǎn)銷售。
新疆炭素股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：
新疆炭素一年又一期的主要財務(wù)指標（合并報表數(shù)據(jù)）：
單位：人民幣元
注：上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
新疆炭素自成立以來，未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項。
2、新疆煤電
成立日期：2010年12月27日
住所：吉木薩爾縣五彩灣工業(yè)園區(qū)216國道東側(cè)100米處
法定代表人：孫自學(xué)
注冊資本： 600,000,000.00 元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資 ）
經(jīng)營范圍：電力生產(chǎn)設(shè)施的投資；鋁型材的生產(chǎn)加工、銷售；物業(yè)管理；銷售：機械設(shè)備、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料、碳素制品、建材、五金交電、日用百貨。
新疆煤電股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：
注：上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
新疆煤電自成立以來，未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項。
3、許昌新龍
成立日期：1997年08月01日
住所：禹州市梁北鎮(zhèn)
法定代表人姓名： 劉君
注冊資本：212,205,000元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有控股）
經(jīng)營范圍：煤炭建設(shè)，煤炭生產(chǎn)（限分支機構(gòu)經(jīng)營）、洗選和銷售，煤炭綜合利用，鐵路運營，物資供銷（除國家專項規(guī)定外），設(shè)備租賃，技術(shù)咨詢服務(wù)，多種經(jīng)營（除國家專項規(guī)定外）。
許昌新龍股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：
許昌新龍一年又一期的財務(wù)指標：
單位：人民幣元
注：上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
許昌新龍自成立以來，沒有發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項。
4、神火興隆
成立日期：2004年06月08日
住所： 許昌縣靈井鎮(zhèn)
法定代表人姓名： 齊明勝
注冊資本：肆億圓整
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：煤炭生產(chǎn)（限分支機構(gòu)經(jīng)營）、銷售、洗選加工；礦用器材的銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的業(yè)務(wù)。（下轉(zhuǎn)B29版）
控制活動的頻率
重點檢查流程
一般檢查流程
關(guān)鍵控制點
一般控制點
關(guān)鍵控制點
一般控制點
每年一次
1
1
1
1
每季度一次/每年多次
3
2
2
1
每月一次及以上
6
3
3
1
缺陷等級
項目
一般缺陷
重要缺陷
重大缺陷
利潤總額潛在錯報
錯報＜利潤總額的3%
利潤總額的3%≤錯報＜利潤總額的5%
錯報≥利潤總額的5%
資產(chǎn)總額潛在錯報
錯報＜資產(chǎn)總額的0.5%
資產(chǎn)總額的0.5%≤錯報＜資產(chǎn)總額的1%
錯報≥資產(chǎn)總額的1%
經(jīng)營收入潛在錯報
錯報＜經(jīng)營收入總額的0.5%
經(jīng)營收入總額的0.5%≤錯報＜經(jīng)營收入總額的1%
錯報≥經(jīng)營收入總額的1%
所有者權(quán)益潛在錯報
錯報＜所有者權(quán)益總額的0.5%
所有者權(quán)益總額的0.5%≤錯報＜所有者權(quán)益總額的1%
錯報≥所有者權(quán)益總額的1%
缺陷等級
項目
一般缺陷
重要缺陷
重大缺陷
直接財產(chǎn)損失金額
30（含）萬元以下
30萬元―1000（含）萬元
1000萬元以上
安全事故
井下重傷或地面輕傷一名職工
引致一名職工死亡
引致二名及以上職工死亡
環(huán)保事故
環(huán)保指標超標導(dǎo)致企業(yè)遭受政府機構(gòu)輕微處罰
環(huán)保指標超標導(dǎo)致企業(yè)遭受短期停產(chǎn)整頓
環(huán)保指標超標導(dǎo)致企業(yè)關(guān)停
固定資產(chǎn)類別
變更前
變更后
預(yù)計使用年限（年）
年折舊率（%）
預(yù)計使用年限（年）
年折舊率（%）
房屋及建筑物
20―35
4.75-2.71
20―40
4.75-2.38
通用設(shè)備
5―15
19.00-6.33
5―18
19.00-5.28
專用設(shè)備
7―15
13.57-6.33
7―18
13.57-5.28
接受擔(dān)保企業(yè)
調(diào)整前
調(diào)整后
調(diào)整情況
擔(dān)保額度
資金用途
擔(dān)保額度
資金用途
新疆神火炭素制品有限公司
5.00
項目建設(shè)
5.00
項目建設(shè)
增加3億
3.00
流動資金
新疆神火煤電有限公司
-
-
10.00
流動資金
增加10億
河南省許昌新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司
15
流動資金
18
流動資金
增加3億
河南神火興隆礦業(yè)有限責(zé)任公司
15
流動資金
18
流動資金
增加3億
河南神火發(fā)電有限公司
15
項目建設(shè)
20
流動資金
增加5億
項 目
2012年12月31日
2013年12月31日
資產(chǎn)總額
1,177,143,021.91
1,980,224,699.67
負債總額
857,153,339.50
1,652,057,743.30
其中：流動負債
657,153,339.50
1,457,307,743.30
其中：短期借款
-
100,000,000.00
一年內(nèi)到期的非流動負債
-
22,250,000.00
非流動負債
200,000,000.00
194,750,000.00
其中：長期借款
200,000,000.00
194,750,000.00
歸屬于母公司所有者權(quán)益
319,989,682.41
328,166,956.37
項 目
2012年度
2013年度
營業(yè)收入
-
480,227,033.17
利潤總額
-3,500.00
10,135,943.29
歸屬于母公司所有者的凈利潤
-3,500.00
8,177,273.96
項 目
2012年12月31日
2013年12月31日
資產(chǎn)總額
5,666,828,023.71
9,620,240,982.64
負債總額
5,066,878,777.53
9,035,468,758.02
其中：流動負債
4,768,878,777.53
8,535,498,758.02
其中：短期借款
100,000,000.00
530,000,000.00
一年內(nèi)到期的非流動負債
2,000,000.00
298,020,000.00
非流動負債
298,000,000.00
499,970,000.00
其中：長期借款
298,000,000.00
499,970,000.00
歸屬于母公司所有者權(quán)益
599,949,246.18
584,772,224.62
項 目
2012年度
2013年度
營業(yè)收入
-
1,563,700,528.08
利潤總額
-11,595.00
-15,177,021.56
歸屬于母公司所有者的凈利潤
-11,595.00
-15,177,021.56
項 目
2012年12月31日
2013年12月31日
資產(chǎn)總額
2,223,854,898.83
2,718,456,598.31
負債總額
1,691,190,858.40
2,155,958,950.29
其中：流動負債
1,662,85,1551.86
2,148,206,108.04
其中：短期借款
600,000,000.00
840,000,000
一年內(nèi)到期的非流動負債
244,000,000.00
0
非流動負債
28,339,306.54
7,752,842.25
其中：長期借款
20,000,000.00
歸屬于母公司所有者權(quán)益
532,664,040.43
562,497,648.02
項 目
2012年度
2013年度
營業(yè)收入
713,533,384.52
824,198,936.36
利潤總額
62,689,582.95
33,119,418.29
歸屬于母公司所有者的凈利潤
44,832,937.45
25,333,607.59來源上海證券報)
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