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南昌首破P2P網(wǎng)貸“非吸”案 虛構(gòu)100多個項目吸金700_豬舍水簾計
公司虛構(gòu)項目吸金7000萬元
根據(jù)經(jīng)偵2014年的總結(jié)分析來看，非法集資類犯罪的作案手段呈現(xiàn)多元化的態(tài)勢。其中，南昌市公安局去年破獲了河南伊川籍人員系列非法吸收公眾存款案。
受騙群眾如今已涉及社會各個層次、各個行業(yè)的人員，既有在職人員，也有離退休人員；既有家境富裕人群，也有社會貧困弱勢群體。當民警接到報案時，已經(jīng)是該類案件的爆發(fā)期，表現(xiàn)為資金鏈斷裂，非法集資不法分子逃逸。據(jù)悉，不法分子收到集資款后，一般是肆意揮霍殆盡，至案發(fā)時基本已沒有可被追回的資產(chǎn)，致使公安機關(guān)無法為受害人挽回經(jīng)濟損失。
在省公安廳日前的新聞發(fā)布會上，記者了解到，近兩年，假借P2P網(wǎng)絡(luò)借貸名義進行非法集資的案件也不少,養(yǎng)殖場風機改造，其中最有名的要數(shù)“南瓜P2P”網(wǎng)貸平臺。
去年江西破獲“非吸”案167起
據(jù)悉，近年來，江西出現(xiàn)了由集資代理人代為集資的新形式，不法分子通過承諾支付集資代理人高額利息和額外返點，誘惑代理人不斷地發(fā)展下級代理，對外擴大集資規(guī)模，形成了金字塔式的集資結(jié)構(gòu)，涉案金額也從幾百萬增加至幾千萬甚至上億元。
加強科技合作是《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》提出的合作重點。為推動科技人文交流，更好地實施“亞非杰出青年科學家來華工作計劃”（以下簡稱“TYSP”），4月27-28日，中國科技交流中心與海南省科技廳在海南組織開展系列活動，宣傳該計劃的實施情況。
海南省科技廳王利生副廳長主持了TYSP宣講座談會，中國科技交流中心王艷副主任介紹了我國對發(fā)展中國家科技合作與交流的總體情況，交流中心相關(guān)工作人員介紹了“亞非杰出青年科學家來華工作計劃”的具體申請和實施步驟。來自中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院、海南大學、海南師范大學、海南醫(yī)學院、省人民醫(yī)學院、海口市人民醫(yī)院、省農(nóng)業(yè)科學院、省海洋與漁業(yè)科學院、中科院三亞深海所、中科院遙感所三亞研究中心、中國醫(yī)學科學院藥用植物研究所海南分所等單位代表參會。
會后，中國科技交流中心一行赴海南醫(yī)學院、中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院椰子研究所及中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院香料飲料研究所進行調(diào)研，與科研人員及外籍青年科學家進行現(xiàn)場交流，并就如何進一步提升后續(xù)合作進行了探討。
據(jù)悉2016年年初，位于紅谷灘的江西暢源信息技術(shù)有限公司（簡稱江西暢源）非法吸收公眾存款達7000余萬元，公司法人代表已被檢方批捕。據(jù)悉，這也是南昌有史以來首例P2P平臺網(wǎng)貸案件。
一般來說，非法集資公司為了博取市民的信任，大多將辦公場所設(shè)在繁華地段的高檔寫字樓內(nèi)。不過，記者從警方獲悉，隨著我省非法集資犯罪活動的不斷擴散蔓延，P2P網(wǎng)貸引發(fā)的非法集資案件正逐步上升。其中，個別案件涉及金額特別巨大，目前警方排查隱患的同時，正以高壓態(tài)勢打擊非法集資犯罪活動。
今年3月1日至4月1日，全省排查風險隱患75起，涉案金額達806320萬元，涉及人數(shù)9555余人。（張悅 首席記者 張寧江）
“p2p”網(wǎng)貸典型的模式為，借款者在“p2p”平臺上發(fā)布借款信息，借出者根據(jù)借款信息自行決定借出金額、獲取收益并承擔風險；p2p平臺負責對借款方的經(jīng)濟效益、經(jīng)營管理水平等情況進行線下考察，撮合成交，收取中介服務(wù)費。當資金鏈斷裂后，投資人的權(quán)益便難以得到保障。
同時，省公安廳經(jīng)偵總隊向全國發(fā)出預(yù)警，重慶、新疆等地公安據(jù)此相繼破獲多起伊川籍人員在當?shù)匾栽O(shè)立投資公司為名，非法吸收公眾存款的案件。
虛構(gòu)100多個融資項目，吸引500市民出借資金7000萬元
記者了解到，“南瓜p2p”公司承諾出借資金月收益可達2%，并稱公司在銀行有500萬元定期存款作為應(yīng)急保障資金，當借款人出現(xiàn)逾期還款時，應(yīng)急保障資金用于墊付投資人的本息。經(jīng)檢察院調(diào)查，在明知不具備從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，“南瓜p2p”公司在成立不足一年時間內(nèi)，通過虛構(gòu)100多個融資項目、大量編造借款人身份等方式，通過網(wǎng)絡(luò)平臺“吸引”500多位投資人出借資金7000余萬元。大部分融資資金被犯疑人用于民間借貸、資金過橋業(yè)務(wù)、支付公司日常開銷等。
西湖經(jīng)偵大隊當即查處了這家公司，責成對方退還款項。綜合研判信息后，南昌市公安局經(jīng)偵支隊立即對15家伊川籍人員設(shè)立的投資公司展開秘密查控。行動查封取締15家伊川籍人員開設(shè)的涉嫌非法集資的投資公司，抓獲7名嫌疑人，挽回經(jīng)濟損失3000余萬元，挽損率達100%。
記者采訪獲悉，西湖公安分局經(jīng)偵大隊民警接到群眾反映，稱船山路上開了一家公司??江西匯天投資管理有限公司，開業(yè)時號稱理財業(yè)務(wù)最低年收益13.2%，最高18%。警方核查發(fā)現(xiàn)，公司在省工信廳、南昌市工商局沒有任何審批手續(xù)，其注冊營業(yè)執(zhí)照明確規(guī)定，不得從事涉及金融、保險、證券、期貨等業(yè)務(wù)，據(jù)此認定公司從事的是非法吸收公眾存款活動。僅3天時間，公司非法吸收公眾存款23萬元，而公司所謂的老板和大股東都是河南省伊川籍80后、90后人員,豬舍水簾計算。
,豬棚通風降溫; 【背景資料】海南省憑借獨特的地理位置和資源優(yōu)勢，在熱帶農(nóng)業(yè)科技、熱帶疾病防治等方面與亞非國家開展了積極的合作。目前，共有4位來自緬甸和巴基斯坦的青年科學家分別在中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院椰子研究所、中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所以及海南醫(yī)學院工作。
記者從經(jīng)偵部門了解到，2014年，全省公安機關(guān)立非法吸收公眾存款和集資詐騙案241起，破獲167起，立案數(shù)同比上升91.3%，破案數(shù)上升70.4%。
非法“投資”公司三天吸存23萬元
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